Gambling News Logo

Marina Bay Sands menyewa firma hukum untuk menyelidiki transfer

Transfer karyawan ke pihak ketiga lebih dari $ 1 miliar sedang diselidiki di Marina Bay Sands. Itu Singapura Resor kasino Sheldon Adelson Las Vegas Sands menyewa firma hukum besar untuk menyelidiki transaksi dengan uang pemain.

Davinder Singh Chambers LLC, seorang spesialis dalam penyelesaian perselisihan dan arbitrase internasional, ditunjuk oleh operator kasino, Sands China, setelah kepolisian Singapura memulai penyelidikan terhadap transfer uang pihak ketiga di resor kasino. Firma hukum akan menyelidiki negosiasi tim kasino Marina Bay Sands anti pencucian uang (AML) kesesuaian.

Investigasi polisi di kasino

Itu Singapura Investigasi polisi menambah kesengsaraan resor kasino, yang juga merupakan subjek investigasi oleh Departemen Kehakiman AS (DoJ), yang terakhir terutama tertarik pada potensi pelanggaran AML dengan VIP manajemen akun dan operasi junket.

Tahun lalu, Wang Xi, pelindung kasino Marina Bay Sands mengajukan gugatan terhadap operator, mengklaim hal itu $ 6,5 juta dari akun Anda telah ditransfer ke pemain lain tanpa persetujuan Anda. Gugatan itu diselesaikan di luar pengadilan pada bulan Juni, karena kasino setuju untuk mengembalikan jumlah tersebut sepenuhnya, dan tidak ada pengakuan tanggung jawab di kedua sisi.

CRA Tinjauan Internal

Marina Bay Sands mengeluarkan pernyataan tentang proses yang segera dan sepenuhnya menyelidiki semua masalah dan penyelidikan internalnya menyimpulkan bahwa tidak ada uang yang ditransfer untuk kepentingan klien, tetapi proses tersebut mengarah pada Otoritas Pengaturan Kasino (CRA) di Singapura untuk memulai peninjauan prosedur internal kasino terkait transfer uang dari pihak ketiga.

Transaksi dari 2013 hingga 2017 telah diselidiki secara menyeluruh oleh Hogan Lovells firma hukum, yang menemukan bahwa karyawan kasino tidak selalu mengikuti standar kepatuhan, karena ada kasus di mana detail pembayaran diisi pada formulir otorisasi yang telah ditandatangani sebelumnya atau difotokopi, serta kasus di mana dokumentasi aslinya hancur.

Selama periode tersebut, lebih dari 3.000 surat otorisasi bernilai tentang $ 1,4 miliar digunakan oleh staf kasino untuk mendukung transfer dana pelanggan ke pihak ketiga. Sebagian besar transfer ini telah dilakukan melalui operator junket, perusahaan pihak ketiga yang menyediakan transportasi, akomodasi, dan kredit untuk perjudian kepada para penjudi.

Regulator Singapura menyelesaikan peninjauan tanpa menemukan pelanggaran persyaratan AML dan mengeluarkan saran untuk Marina Bay Sands untuk memperkuat langkah-langkah pengendaliannya. CRA mengeluarkan pernyataan yang menyatakan komitmennya untuk terus memantau dengan cermat keefektifan tindakan kasino.

Davinder Singh Chambers perwakilan menolak untuk mengomentari masalah tersebut, sementara Singapura kepolisian mengatakan tidak tepat untuk membahas penyelidikan yang sedang berlangsung.

1bei0.com menampilkan cara baru untuk menemukan situs judi online terpercaya dan situs bandarq online yang saat ini amat sulit di temukan. Kami juga menyediakan rekomendasi untuk situs judi rolet, slot , poker , domino , togel dan bandar ceme terbaik.